上門討債不違法的方法：在過去的幾年里，中國***涉刑案頻發(fā)，觸礁者轉(zhuǎn)眼間身敗名裂，喪失財富、**乃至生命。中國***如何做好刑事法律風險防范以避免出現(xiàn)大敗局值得注目!

一、企業(yè)設(shè)立、清算和融資環(huán)節(jié)的刑事法律風險防范

(一)企業(yè)的設(shè)立和清算如同人的出生和死亡，要做到善始善終，***應(yīng)盡量去掉浮躁、消除任何可能存在的隱患。在設(shè)立和清算環(huán)節(jié)，企業(yè)容易涉及虛報注冊資本罪、虛假出資、抽逃出資罪、妨害清算罪、虛假破產(chǎn)罪等罪名。其中，虛報注冊資本罪應(yīng)引起***們的重視。事實上，公司法對企業(yè)注冊資本的數(shù)額要求越來越低，***應(yīng)避免弄虛作假、制造****而給企業(yè)埋下隱患。

(二)避免因融資而“倒下”

企業(yè)要維持正常的生產(chǎn)和經(jīng)營，資金起到如同“血液”般的作用。但是，無論是證券融資，還是銀行**，企業(yè)都必須嚴格遵守有關(guān)證券、金融法律法規(guī)。否則，很可能觸犯刑律。民企老板觸犯刑律成因較多，在融資問題上犯罪的人不在少數(shù)。在融資環(huán)節(jié)頻頻犯罪，反映出企業(yè)對資金的需求旺盛，導致出現(xiàn)了不惜以犯罪手段進行融資的現(xiàn)象。市場缺乏完善的金融供應(yīng)體系，民間資本難以健康發(fā)展，是***因“找錢”而“倒下”的部分外部原因。在現(xiàn)今外部環(huán)境之下，***將行為規(guī)范在法律之內(nèi)則是自保之所需。

1.違反證券融資的相關(guān)法律規(guī)定可能涉嫌擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪、**交易、泄露**信息罪、誘騙投資者買賣證券罪以及操縱證券交易**罪。違反現(xiàn)行**融資相關(guān)法律禁止性規(guī)定的，可能涉嫌****罪、高利轉(zhuǎn)貸罪以及騙取**、**承兌、金融票證罪。以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，可能構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪。

2.另外，企業(yè)在****急需融資來緩解資金壓力，但又無**常獲取銀行**的時候，企業(yè)可能不得不從其他渠道來尋求融資，在這種情況下有的***可能采取其他非法手段獲取資金。比如，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，可以構(gòu)成“非法吸收公眾存款罪”;如果是以非法占有的目的，使用**方法非法集資，數(shù)額較大的，則可能構(gòu)成“集資**罪”。

在全國范圍內(nèi)造成極大影響和爭議的東陽**吳英案在2012年5月21日迎來了終審判決，吳英被以集資**罪****，緩期兩年執(zhí)行，并處********。當然，吳英表示自己是借貸而不是**，也有不少社會人士對其表示支持，但是法律在于執(zhí)行，吳英違背了現(xiàn)行法律規(guī)定。以案為鑒，***應(yīng)謹慎避免觸雷。

二、企業(yè)如何在生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)做好刑事法律風險防范?

國家對不同行業(yè)的企業(yè)都有質(zhì)量標準、安全生產(chǎn)、衛(wèi)生以及環(huán)保等方面的要求。如果企業(yè)未達標生產(chǎn)或者銷售，情節(jié)嚴重或者造成嚴重后果的，企業(yè)及其負責人則可能要承擔刑事責任。隨著蘇丹紅鴨蛋、三聚*胺奶粉、地溝油以及瘦肉精等食品問題的爆發(fā)，國家立法對企業(yè)的生產(chǎn)、銷售質(zhì)量也提出了更高的要求。

《刑法》第140條至150條專門設(shè)立生產(chǎn)、銷售偽劣商品罪一節(jié)，來規(guī)范企業(yè)的生產(chǎn)、銷售產(chǎn)品的行為。對于生產(chǎn)者、銷售者在產(chǎn)品中摻雜、摻假，以假充真、以次充好或者以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品的破壞市場經(jīng)濟秩序的行為規(guī)定了“生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪”;同時特別針對藥品、醫(yī)用器材、食品、**、獸藥、化肥、種子、化妝品以及一些對使用安全性要求比較高的產(chǎn)品設(shè)立了專門的刑法規(guī)定，對這些產(chǎn)品的質(zhì)量管理提出了更加嚴格的要求。生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪要求行為者主觀上是明知，且生產(chǎn)、銷售要達到一定的數(shù)額方構(gòu)成既遂;而針對食品類、醫(yī)藥類商品，則多數(shù)只需行為者實施了生產(chǎn)、銷售特定商品的行為，或者行為構(gòu)成了一定的危險則既遂成立。

三、企業(yè)財務(wù)管理環(huán)節(jié)的刑事法律風險防范

(一)**管理中的刑事法律風險

企業(yè)必須依法納稅，如果違反國家關(guān)于**征收和管理的法律法規(guī)，具有**、**，抗拒繳稅、逃避追繳欠稅或者騙取出口退稅行為，給國家造成嚴重稅款流失的，可能構(gòu)成**罪、抗稅罪、逃避追繳欠稅罪、騙取出口退稅罪等。

1.**罪

納稅人采取欺騙、隱瞞手段進行虛假納稅申報或者不申報，逃避繳納稅款數(shù)額較大并且占應(yīng)納稅額百分之十以上的;扣繳義務(wù)人采取前款所列手段，不繳或者少繳已扣、已收稅款，數(shù)額較大的，均有可能觸犯**罪。

刑法修正案(七)將**罪修改為**罪，并規(guī)定了一些免予追究刑事責任的情況。除了例外情況，經(jīng)**機關(guān)依法下達追繳通知后，補繳應(yīng)納稅款，繳納滯納金，已受行政處罰的，不予追究刑事責任。**罪主觀方面一般為故意。確因疏忽而沒有納稅申報的，屬于**，依法可以補交，其行為不構(gòu)成犯罪。

2.騙取出口退稅罪

現(xiàn)實中存在著專門以騙取出口退稅而維持企業(yè)生計和發(fā)展的企業(yè)，而將騙取出口退稅作為業(yè)務(wù)之一的企業(yè)就更多一些了。做企業(yè)，需要冒一定的風險，需要一定的智慧，但是必須要謹守法律的底線。常在河邊走，可能會濕鞋。

(二)**管理中的刑事法律風險

為防止稅款流失，國家對**的制造、銷售、適用和購買等一系列行為制定了嚴格的法律規(guī)定。在票制造和****環(huán)節(jié)，法律禁止非法制造、**非法制造的各類**，禁止非法**各類**，否則要承擔刑事責任。**使用環(huán)節(jié)，法律禁止虛開***專用**和可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的**。**的購買環(huán)節(jié)，禁止非法購買***專用發(fā)、禁止購買偽造的***專用**，否則構(gòu)成相應(yīng)的犯罪，要接受刑罰的制裁。

四、企業(yè)如何避免因管理內(nèi)部人員而帶來的刑事法律風險?

(一)因賄賂而帶來的刑事法律風險

1.***

國企老總涉案多因受賄、**。刑法規(guī)定，國家工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財物的，或者非法收受他人財物，為他人謀取利益的，是***。國家工作人員在經(jīng)濟往來中，違反國家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費，歸個人所有的，以受賄論處。

該罪名的迷惑之處在于，行賄人行賄的方法多種多樣，也許受賄者并不認為某一行為是違法、是受賄，但該行為確實在法律上是違法的。所以，對于國企中的國家工作人員而言，弄清哪些行為是行賄、受賄，哪些行為是正常的人際往來，是十分關(guān)鍵的。

2 .行賄罪

為謀取不正當利益，給予國家工作人員以財物的，是行賄罪。因被勒索給予國家工作人員以財物，沒有獲得不正當利益的，不是行賄。行賄人在被追訴前主動交待行賄行為的，可以減輕處罰或者免除處罰。

現(xiàn)實中，行賄行為不少于受賄行為，但是鑒于法律鼓勵披露受賄行為，一般對主動交待行賄行為的行賄者予以減輕處罰或者免除處罰。所以，因行賄而身陷囹圄者遠少于因受賄而身敗名裂的人。

(二)挪用類犯罪

1.挪用**罪

國家工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用**歸個人使用，進行非法活動的，或者挪用**數(shù)額較大、進行營利活動的，或者挪用**數(shù)額較大、超過三個月未還的，是挪用**罪。

現(xiàn)實中存在這樣的情況，即挪用**者行為并非為自己，而是出于人情而幫助他人，最后弄得自己深陷官司之中。這是非常不值的，人情是人情，法律是法律，法常常不容情。

2.挪用資金罪

挪用資金罪與挪用**罪在客觀行為上面極為類似，區(qū)別之一在于主體，挪用資金罪的主體為公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員。對于原國家工作人員辭職后到企業(yè)工作時進行的挪用行為，應(yīng)按挪用資金罪處理。

(三)侵占類犯罪

刑法對國有資產(chǎn)和非國有公司企業(yè)的合法財產(chǎn)采取了強有力的保護措施。對公司、企業(yè)人員使用竊取、騙取、侵吞等手段實施的侵害國有企業(yè)資產(chǎn)以及其他性質(zhì)企業(yè)財產(chǎn)的行為予以嚴厲打擊。

1.**罪

國企老總因**而涉案的占很大的比例，且**數(shù)額一般較大。在**數(shù)額達到5千元的情況下，行為人的行為是否造成客觀的危害結(jié)果，是否構(gòu)成既遂，成為應(yīng)當努力把握的情節(jié)。

2.職務(wù)侵占罪

現(xiàn)實中，有些***認為企業(yè)的財產(chǎn)就是自己的財產(chǎn)，企業(yè)的一切都是自己的，這種想法是錯誤的。企業(yè)大多具有自己**的財產(chǎn)，***的財產(chǎn)應(yīng)當與企業(yè)的財產(chǎn)分離，否則容易引發(fā)法律問題。

3.私分國有資產(chǎn)罪

現(xiàn)實中，一些國企高管私設(shè)小金庫或者以單位名義將國有資產(chǎn)分給員工，他的行為或許只是為了企業(yè)的普通員工能生活得更好，自己并未多分一分錢，但是最后卻東窗事發(fā)、身陷囹圄。其實，處理好與員工的關(guān)系，員工如果知道自己的領(lǐng)導是冒著這樣的風險而“分紅”的，那么，也許他們寧愿不要那錢。

五、本網(wǎng)律師意見

1.***可以沒有法律知識，但是必須有法律意識

***擅長的是經(jīng)營，而法律是律師所擅長的。***可以沒有具體的、廣博的法律知識，但是***不可沒有法律意識。***可以經(jīng)常邀請法律人士對員工進行法律知識培訓和法律風險講解，聘請專業(yè)人士定期對企業(yè)法律風險進行評估。

2.***必須處理好與**、媒體和下屬的關(guān)系

錢是萬能的、用錢可以消災的思想需要改變，GDP也不再是萬能的，GDP也不是完全至上的。**官員和***的行為都必須受法律約束。***還不可依賴于***發(fā)展企業(yè)或者解決**，盡管他們的行為在某些時候看是十分高效的。而***與下屬的關(guān)系，從長遠上看更是共存共榮。

3.***需學會危機**

這里的危機**，我們更傾向于定義為諸如企業(yè)或者***被調(diào)查時如何應(yīng)對，進入刑事司法程序后如何主張自己的合法權(quán)利，以及如何靈活應(yīng)對辦案人員的違法行為和判決生效后如何進行自我保護等。了解各個程序可能面臨的情況，學會危機**，避免事態(tài)的惡化并最大程度減小損害是***應(yīng)該具有的憂患意識。

 

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